| Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 grudnia 2010 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Krzyka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Huberta Kowalskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 08 grudnia 2010 roku w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku ustala nowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,-zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie dla wszystkich członków Rady Nadzorczej PROCAD S.A. 2. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 roku. W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 08 grudnia 2010 roku w przedmiocie zmiany terminu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia: 1. Zmienić termin wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, w którym winny zostać umorzone akcje własne Spółki nabyte w drodze realizacji programu odkupu w okresie od 4 lutego 2009 do 31 grudnia 2009 roku, o których mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2008 roku i określić, że podjęcie decyzji o przeznaczeniu akcji własnych Zarząd jest zobowiązany umieścić najpó¼niej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się nie pó¼niej niż do dnia 30 czerwca 2011 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 4.198.750 ważnych głosów, co stanowi 46,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 4.198.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
