| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 34 | / | 2009 | | | |
| 2009-09-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| FAMUR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn FAMUR S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., na dzień 28.09.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych prze spółkę w ramach kapitału docelowego. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. 9. Zamknięcie obrad NWZ. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) – tj. w dniu 12 września 2009r. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z Art. 4063§ 1 k.s.h. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: §38 ust.1, w zw. z §100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogloszenie_walne_zgromadzenie.pdf | 1) Informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402² ksh | |
| tresc_projektow_uchwal.pdf | 2) Treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia | |
