| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 128 | / | 9 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZA Novity S.A. zwołanego na 1.12.2009 r. na żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał będącymi przwedmiotem obrad NWZA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z par.38 ust.1 p. 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...,w związku ze złożeniem przez Zakłady "Lentex" S.A. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 127/9 w dniu 6.11.2009 r., Zarząd Novity S.A. wprowadza następujące zmiany do porządku obrad Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 grudnia 2009 r. przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze Rb nr 125/9 w dniu 26.10.2009 r.: 1)p.6 i 7 porządku obrad otrzymują nowe, następujące brzmienie: "6.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7.Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia określonych czynności nadzorczych." 2)dotychczasowe p. 7 i 8 porządku obrad oznacza się nr. 8 i 9. Z porządku obrad usunięto punkt w brzmieniu:"Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" albowiem żądanie Zakładów "Lentex" S.A. dot. wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jest wnioskiem nadrzędnym, biorąc pod uwagę treść art. 401 par.1, w związku z art. 385 par.3 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7.Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia określonych czynności nadzorczych. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 9.Zamknięcie obrad. Projekty uchwał zgłoszone przez Zakłady "Lentex" S.A.: Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita"S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 1.12.2009 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" S.A. na podstawie art.385 par.1 i 5 Kodeksu spólek handlowych oraz zgodnie z par.17 Statutu Społki, uchwala co następuje: par.1 Grupa pierwsza, obejmująca ...reprezentowanych akcji wybrała do Rady Nadzorczej Pana/Panią... par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita"S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 1.12.2009 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" S.A. na podstawie art.385 par.1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z par.17 Statutu Spółki, uchwala co następuje: par.1 Akcjonariusze nie uczestniczący w głosowaniu oddzielnymi grupami reprezentujący...akcji wybrali do Rady Nadzorczej Pana/Panią... par.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A.z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 1.12.2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia określonych czynności nadzorczych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" S.A. na podstawie art. 390 par.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: par. 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą "Novita" S.A. do ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadoru. par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Ponieważ dokonane zmiany w porządku obrad wpływają na treść projektów uchwał nr: 2 oraz 5-14, które Spółka przekazała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 126/9 w dniu 26.10.2009 r., dlatego też podajemy wszystkie projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novity S.A. zwołanego na dzień 1.12.2009 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| rb9_128-z.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-12 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-12 | Józef Wołejko | Członek Zarządu | |||
