| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 18 | / | 2011 | | | |
| 2011-05-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MENNICA | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2011 roku wraz z dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2010 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny, uchwała w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki, uchwała w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Pani Barbarze Sissons, uchwała w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A. Panu Leszkowi Kuli. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| projekty uchwał zwz 2011.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Uchwała-VI- 25 jednostkowe 2010.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania jednostkowego | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań 2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania jednostkowego | |
| Uchwała-VI- 26 skonsolidowane 2010.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania skonsolidowanego | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Grupy 2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania skonsolidowanego | |
| Uchwała-VI- 27 sprawozdanie RN 2010.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej | |
| sprawozdanie RN z dzialalnosci 2010 wraz z ocena.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej | |
| Uchwała-VI- 28 wnioski WZA.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosków na Walne Zgromadzenie | |
| Uchwała-VI- 29 absolutorium TS.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu | |
| Uchwała-VI- 30 absolutorium LK.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu | |
| Uchwała-VI- 31 absolutorium BS.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu | |
