BOŚ SA - Zwołanie NWZ BOŚ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-13

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Zwołanie NWZ BOŚ S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 grudnia 2009 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro). Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Wybór Sekretarza obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji, wraz z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz proponowaną cenę emisyjną. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji. 8.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Banku. 9.Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 10.Zamknięcie obrad. Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał będą zamieszczone w kolejnym raporcie bieżącym. Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu: dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu Banku: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 150.530.000 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na 15.053.000 (piętnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną." Proponowane brzmienie § 28 Statutu Banku: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 163.732.450 (sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 16.373.245 (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną."

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie - zwołanie NWZ .pdf Pełen tekst Ogłoszenie o NWZ BOŚ S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

850 87 20 850 88 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-13 Stanisław Kolasiński Wiceprezes Zarządu

2009-11-13 Krzysztof Telega Wiceprezes Zarządu