MAGELLAN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.02.2009

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-22

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.02.2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż zwołuje na dzień 20 lutego 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43, 00-108 Warszawa, o godzinie 11.00. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wartości maksymalnej Programu Emisji Obligacji z 70 mln PLN do 100 mln PLN, otwartego w BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Magellan S.A. poprzez zmianę w § 17 ust. 2 treści punktu p oraz dodanie punktu q, 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Magellan S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Magellan S.A.: § 17 ust. 2 pkt p w brzmieniu: p) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. - otrzymuje brzmienie: p) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości § 17 ust. 2 pkt q otrzymuje brzmienie: q) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 lutego 2009 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łód¼, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 1 i 2 Rozp. MF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-057 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 85/87 85/87

(ulica) (numer)

42 637 17 90 42 637 08 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellan.pl

(e-mail) (www)

947-18-00-271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-22 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu

2009-01-22 Rafał Karnowski Członek Zarządu