IMPEXMET - Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 14 lipca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-14

Skrócona nazwa emitenta

IMPEXMET

Temat

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 14 lipca 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż wznowione po przerwie w w dniu 14 lipca 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. po rozpoczęciu obrad podjęło następujące uchwały : Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: podziału zysków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 115.081.886,014 zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy w pó¼niejszych okresach oraz na finansowanie Programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu umorzenia. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się z dniem 14 lipca 2009 roku Pana Jacka Kostrzewę ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się z dniem 14 lipca 2009 roku Pana Andrzeja Żebrowskiego ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się z dniem 14 lipca 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Pana Pawła Millera. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Powołuje się z dniem 14 lipca 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Pana Waldemara Zwierza. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5 RO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-14 Jerzy Popławski Członek Zarządu

2009-07-14 Marcin Guryniuk Prokurent