SWARZĘDZ MEBLE SA w likwidacji - Złożenie oferty przez spółkę Sovereign Capital S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-14

Skrócona nazwa emitenta

SWARZĘDZ MEBLE SA w likwidacji

Temat

Złożenie oferty przez spółkę Sovereign Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Likwidator Spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji z siedzibą w Swarzędzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52 z dnia 14 pa¼dziernika 2009 roku, informuje, iż w dniu 13 pa¼dziernika 2009 roku otrzymał od spółki Sovereign Capital S.A ofertę dotyczącą inwestycji przez tę spółkę w Spółkę Swarzędz Meble S.A. w likwidacji. Celem procesu restrukturyzacyjnego miałaby być zmiana profilu działalności Spółki. Zgodnie z treścią oferty inwestycja w Spółkę przebiegałaby w sposób następujący: 1) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 50 gr do 5 gr celem pokrycia strat z lat ubiegłych, a jednocześnie przybliżenia jej do wartości rynkowej, 2) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 39.324.588,95 zł poprzez emisję 786.491.799 akcji po cenie emisyjnej 5 gr za akcję, z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie akcji nowej emisji w trybie oferty prywatnej do inwestora, 3) w przypadku sprzeciwu Akcjonariuszy, co do wyłączenia prawa poboru, proponowana jest alternatywnie uchwała o emisji publicznej z prawem poboru, 4) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o zainwestowaniu przez Emitenta większości środków pozyskanych z emisji w nowe przedsiębiorstwo o dynamicznie rosnącej sprzedaży oraz będące jednym z liderów swojej branży, 5) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o uchyleniu likwidacji Spółki. Likwidator Spółki wskazuje, iż podjęte rozmowy w związku z zainteresowaniem spółki Sovereign Capital S.A., nie oznaczają wstrzymania procesu likwidacji, który jest w dalszym ciągu realizowany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2009 roku o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. Otrzymana oferta zostanie przedłożona do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta i w oparciu o opinię Rady Nadzorczej zostaną podjęte decyzje o dalszych działaniach, w tym co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych treścią oferty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-14 Marek Kamiński Likwidator