| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PROCAD S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 23 lutego 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCAD SA w dniu 23 lutego 2009 r. Uchwała w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki: "Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku ustala następujące nowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej PROCAD SA: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2500,-zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie. 2. Sekretarz Rady Nadzorczej – 1000,-zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. 3. Członek Rady Nadzorczej – 500,-zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia 01 marca 2009 roku. Celem podjęcia uchwały jest zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w celu minimalizacji skutków kryzysu gospodarczego dla PROCAD SA. Działanie to jest jednym z szeregu działań oszczędnościowych podjętych przez Spółkę." Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 26 pa¼dziernika 2005 r.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROCAD S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-122 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kartuska | 215 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 58 302 02 67 | +48 58 302 06 29 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.procad.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 584-10-03-488 | 190330106 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-23 | Jarosław Jarzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-23 | Maciej Horeczy | Wiceprezes Zarządu | |||
