| BELVEDERE Beaune, 16 września 2009 r. Informacje uzupełniające na temat sprawozdań finansowych do zatwierdzenia na połączonym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 30 września 2009 r. Na połączonym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 30 września br. Grupa Belvédere złoży wniosek o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2008. Jak poinformowano w dniu ich publikacji, rozpatrywane dokumenty nie zostały poświadczone przez biegłych rewidentów z dwóch przyczyn: - niepewności związanej ze skutkami postępowania naprawczego, - braków pod względem audytu wewnętrznego. Aby w pełni uzasadnić swoją odmowę i uniknąć wszelkich wątpliwości w tej sprawie, biegli rewidenci z kancelarii Mazars oraz ich partner Jean-Louis Durand pisemnie powiadomili zarząd o kryteriach uchylenia sformułowanych zastrzeżeń. Według przesłanych informacji, sprawozdania finansowe spółki Belvédere zostaną poświadczone w dodatkowym raporcie pod warunkiem, że złożony przez nią w czerwcu br. plan naprawczy uzyska zgodę Sądu Gospodarczego, a harmonogram zbywania aktywów bez znaczenia strategicznego nie ulegnie zmianie. Wówczas kwestia audytu wewnętrznego zostanie sformułowana jako zastrzeżenie, chyba że spółka podejmie odpowiednie działania naprawcze. Należy przy tym zaznaczyć, że Grupa Belvédere od wielu lat realizuje strategię szybkiego wzrostu, wobec czego nie zdążyła sformalizować struktur audytu wdrożonych w poszczególnych krajach, gdzie prowadzi swoją działalność. Mając świadomość braków w tej dziedzinie, dyrekcja postanowiła powołać specjalny komitet, który zadba o bardziej przejrzystą formę procedur kontroli wewnętrznej. Przewodniczącym nowego organu zostanie Pan Xavier Paper, który cieszy się uznaniem jako biegły księgowy i zasiada w zarządzie spółki jako nowy członek od 10 września 2009 r. | |
