| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚWIECIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB nr 8/2009 w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A. podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2009 r. w Świeciu w siedzibie Spółki przy ulicy Bydgoskiej 1, na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2008 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2008, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r., e) podziału zysku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 26 marca 2009 r. włącznie, do godz. 16:00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MONDI ŚWIECIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚWIECIE | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 86-100 | ?wiecie | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bydgoska | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-52) 332 10 00 | (0-52) 332 19 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.frantschach.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 559-00-00-505 | 002527817 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-25 | Maciej Kunda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-25 | Jan Żukowski | Członek Zarządu | |||
