| Zarząd Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej uzasadnienie do projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 2 grudnia 2009 roku:Zarząd Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej uzasadnienie do projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 2 grudnia 2009 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia ______ 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu ______ 2009 roku: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)Przyjęcie porządku obrad, 5)Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, 6)Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 7)Wolne wnioski, 8)Zamknięcie obrad. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia ______ 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 19 ust. 1 Statutu Spółki w taki sposób, że skreśla się pkt l i pozostawia go celowo pusty. Uzasadnienie: Przeniesienie kompetencji dotyczącej odwoływania i powoływania członków zarządu z uprawnień Walnego zgromadzenia do uprawnień rady nadzorczej umożliwi elastyczne i dostosowane do aktualnych uwarunkowań na rynku, kształtowanie składu zarządu spółki. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia ________ 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 22 ust 2 Statutu Spółki w taki sposób, że dodaje się pkt ł), który otrzymuje następujące brzmienie: "ł) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu." Uzasadnienie: Przeniesienie kompetencji dotyczącej odwoływania i powoływania członków zarządu z uprawnień Walnego zgromadzenia do uprawnień rady nadzorczej umożliwi elastyczne i dostosowane do aktualnych uwarunkowań na rynku, kształtowanie składu zarządu spółki. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia ________ 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 23 ust 1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków." Uzasadnienie: Zmniejszenie liczby członków zarządu wpisuje się w działania antykryzysowe podejmowane przez spółkę i stanowi element realizacji przyjętego przez spółkę programu oszczędnościowego. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia _______ 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 24 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: "Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa: 1)jeden Członek Zarządu - w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, 2)dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu wraz z prokurentem – w przypadku Zarządu wieloosobowego." Uzasadnienie: Zmiana sposobu reprezentacji spółki wynika z proponowanej zmiany § 23 ust. 1 statutu i objęcia zapisem statutu, również sytuacji gdy zarząd będzie jednoosobowy. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia _______ 2009 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 ust 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej, w taki sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: "1/ powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia i postanowień umów łączących Członków Zarządu ze Spółką." Uzasadnienie: Przeniesienie kompetencji dotyczącej odwoływania i powoływania członków zarządu z uprawnień Walnego zgromadzenia do uprawnień rady nadzorczej umożliwi elastyczne i dostosowane do aktualnych uwarunkowań na rynku, kształtowanie składu zarządu spółki Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia _______ 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki w taki sposób, że ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie: " 13. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 12." Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma charakter redakcyjny i wiąże się z projektem uchwały nr 8. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia ________ 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki - kapitału docelowego § 1 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki w taki sposób, że dodaje się ust. 14 i 15, które otrzymują następujące brzmienie: "14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 30 listopada 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.904.500 zł (jeden milion dziewięćset cztery tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy). 15. Zarząd nie jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 14." § 2 OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI 1.Radę Nadzorczą wyraża zgodę na uchwałę Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji. 2.Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1)dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 14 Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w § 14 Statutu, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 2.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). 3.Upoważnia się Zarząd Spółki w terminie według jego uznania do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 UZASADNIENIE 1.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. 2.Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opó¼nień z tym związanych. § 4 POSTANOWIENIE KOÑCOWE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Uzasadnienie uchwały zawarte jest w treści jej § 3. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia _________ 2009 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki Wola Info S.A. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia i wynika z projektów uchwał wskazanych powyżej. | |
