| Działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Akcyjnej Budopol - Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, zwołuje na dzień 17 grudnia 2009 roku, na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki we Wrocławiu, przy ulicy Racławickiej 15/19, z następującym porządkiem obrad: I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad; 4.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji menedżerskich; 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 600.000,00 złotych z wyłączeniem prawa poboru; 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 600.000 złotych z wyłączeniem prawa poboru; 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A; 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B; 9. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 9a Statutu; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 statutu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 statutu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 statutu 13. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 20a statutu 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bąd¼ w postaci elektronicznej na adres email: [email protected] najpó¼niej w dniu 26 listopada 2009 r., a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienia do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienia do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: [email protected]. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa, a także rodzaj i numer rejestru, jeżeli akcjonariusz nie będący osobą fizyczną podlega wpisowi do rejestru Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć scan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Akcjonariusze nie mogą uczestniczyć i oddać głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ statut spółki nie przewiduje takiej możliwości. Akcjonariusze nie mogą również oddać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Możliwości takiej nie wprowadza bowiem regulamin Walnego Zgromadzenia. III. Dzień rejestracji Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 1 grudnia 2009 r. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Racławickiej 15/19, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.budopol.wroc.pl | |
