| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 16.12.2009 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 r., o godz. 15.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiana Statutu Spółki. 7. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Zmiana składu Rady Nadzorczej. 9. Zmiana uchwały WZA dotyczącej wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 10. Zmiana uchwały WZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. 11. Zmiana uchwały WZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad z uzasadnieniem znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_16.12. 2009 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZA_16.12.2009 r..pdf | Projekty uchwał NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-20 | Rafał Jerzy | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-20 | Wojciech Staszak | Prokurent | |||
