| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 oraz § 100 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ("Zarząd") Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że postanowił zwołać na dzień 24 września 2009 r. na godz. 17.00 w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (sala konferencyjna - Błękitna, I piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego, 2. Sporządzenie listy obecności, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) podziału akcji, b) emisji z prawem poboru, dla dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowany dzień prawa poboru do 22.12.2009 roku, c) podziału niepodzielonej części zysku za 2008 rok. 7. Wolne wnioski, 8. Zakończenie obrad. Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. w związku z punktem 6 a i 6 b, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawia aktualną treść § 7 statutu Emitenta: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.792.000 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 13.584.000 (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: a) 7.584.000 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 0.000.0001 (jeden) do 7.584.000 (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące), b) 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 0.000.001 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów). Zarząd Spółki w związku z punktem 6 a przedstawia planowaną treść § 7 statutu Emitenta: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.792.000 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 67.920.000 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 0.000.0001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy), b) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 0.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów). Zarząd Spółki w związku z punktem 6 b przedstawia planowaną treść § 7 statutu Emitenta: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.056.000 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 90.560.000 (dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 00.000.001 (jeden) do 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy), b) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii "B" od 00.000.001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów), c) 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 00.000.001 (jeden) do 22.640.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z pó¼n. zm.), warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 września 2009 roku do godziny 15.00 w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna raportu § 38 ust.1 pkt. 1 oraz § 100 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259). | |
