KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2009
Data sporządzenia:2009-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Projekty uchwał NWZA ULMA Construccion Polska S.A. wraz z uzasadnieniem
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 26 listopada 2009 r. o godzinie 15.00. w siedzibie Spółki. PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...... PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyboru członka Rady Nadzorczej, b) zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, c) przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Zamknięcie obrad. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do rady nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia: 1) po punkcie 2.1.4 dodaje się punkt 2.1.5 w następującym brzmieniu: "2.1.5 formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika." 2) punktowi 4.5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia nadaje się nowe, następujące brzmienie: "4.5 Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej 4.5.1 Akcjonariusz powinien nie pó¼niej niż na dwa dni poprzedzające dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci elektronicznej. 4.5.2 Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez mocodawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji (w przypadku mocodawcy będącego osobą prawną) a następnie przesłane w formie skanu pocztą elektroniczną na adres podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub faksem na numer podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 4.5.3 Zawiadomienie powinno określać: (a) imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę; (b) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną; (c) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania pełnomocnika; (d) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej zapewniający stały kontakt z akcjonariuszem; (e) datę udzielenia pełnomocnictwa; (f) datę Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy pełnomocnictwo; (g) zakres pełnomocnictwa, w szczególności ograniczenia prawa głosu; (h) informację czy pełnomocnictwo jest odwołalne. 4.5.4 Do zawiadomienia należy dołączyć fotokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość mocodawcy – w przypadku mocodawcy będącego osobą fizyczną, lub fotokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzającego umocowanie osób wystawiających pełnomocnictwo – w przypadku mocodawcy będącego osobą prawną. 4.5.5 Zarząd sporządza listę zawiadomień o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesłanych do Spółki w terminie określonym w punkcie 4.5.1. Zarząd dokonuje porównania pełnomocnictw przesłanych do Spółki lub składanych przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4.4.2 Regulaminu z listą zawiadomień. 4.5.6 W razie rozbieżności pomiędzy zawiadomieniem o wystawieniu pełnomocnictwa a pełnomocnictwem lub w razie innych wątpliwości co do ważności i prawidłowości umocowania, Zarząd skontaktuje się z akcjonariuszem z użyciem przesłanego w zawiadomieniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu wyjaśnienia rozbieżności. 4.5.7 Podczas rejestracji na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 4.5.8 W razie niedających się wyjaśnić wątpliwości co do ważności umocowania pełnomocnika, w szczególności w braku zawiadomienia o wystawieniu pełnomocnictwa, pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu." PROJEKT UCHWAŁY NR 5 Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z projektem nowego tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przyjmuje nowy jednolity tekst Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia w zaproponowanym brzmieniu.
Załączniki
PlikOpis
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NWZA ULMA - REGULAMIN OBRAD WZA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały nr 5 NWZA
Uzasadnienie projektów uchwał NWZA.pdfUzasadnienie projektów uchwał NWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ULMA Construccion SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-115Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Klasyków10
(ulica)(numer)
510 23 00814 31 31
(telefon)(fax)
[email protected]ulma-c.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-10-30Andrzej KozłowskiPrezes Zarządu