| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 pa¼dziernika 2009 r. godz. 12.00: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Gackowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1. Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4 § 1. Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 9) Wolne wnioski 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 2. Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Wadowice. otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 14.2. Statutu Spółki w brzmieniu: 14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. otrzymuje brzmienie: 14.2. Zarząd może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Zarządu, w tym sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 18.3. Statutu Spółki w brzmieniu: 18.3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku braku Przewodniczącego, którykolwiek z jej członków. W przypadku gdy pierwsze posiedzenie zwołane zostanie przez więcej niż jedną osobę, odbywa się posiedzenie zwołane na termin najwcześniejszy. otrzymuje brzmienie: 18.3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje którykolwiek z jej członków. W przypadku gdy pierwsze posiedzenie zwołane zostanie przez więcej niż jedną osobę, odbywa się posiedzenie zwołane na termin najwcześniejszy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 19.2. Statutu Spółki w brzmieniu: 19.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, posiedzenie zwołuje jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bąd¼ członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. otrzymuje brzmienie: 19.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku gdy nie może tego uczynić, posiedzenie zwołuje jeden z Wiceprzewodniczących, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bąd¼ członka Rady, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 19.3. Statutu Spółki w brzmieniu: 19.3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. otrzymuje brzmienie: 19.3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje je w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 20.7. Statutu Spółki w brzmieniu: 20.7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. otrzymuje brzmienie: 20.7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym, w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 20.10. Statutu Spółki w brzmieniu: 20.10. W trybie określonym w ust. 6–8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. otrzymuje brzmienie: 20.10. W trybie określonym w ust. 6–9 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 21.4. Statutu Spółki w brzmieniu: 21.4. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. otrzymuje brzmienie: 21.4. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 22.3. Statutu Spółki w brzmieniu: 22.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 12) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu, 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich funkcji. otrzymuje brzmienie: 22.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 11) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 22.4. Statutu Spółki w brzmieniu: 22.4.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 50000 EUR w złotych, 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50000 EUR w złotych, od jednego kontrahenta, w okresie jednego roku bilansowego, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30000 EUR, 4) wystawianie weksli, 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie Spółki, o wartości przekraczającej równowartości w złotych kwoty 5000 EUR. Wartość umowy w złotych oblicza się według kursu złotego do EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. otrzymuje brzmienie: 22.4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości oraz nabycie lub zbycie akcji, udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych gdy wartość zobowiązań z tego tytułu przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki, 2) zaciąganie pozostałych zobowiązań, których wartość przekracza 20% kapitałów własnych, 3) udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. Akcjonariusz Pan Mirosław Kalicki zgłosił sprzeciw do Uchwały, który został zaprotokołowany. UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 24 Statutu Spółki w brzmieniu: 24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego. Wniosek powinien być uzasadniony. 24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Brak uzasadnienia nie wstrzymuje biegu terminu do zwołania Walnego Zgromadzenia. 24.4. - skreślony. 24.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie : 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3. otrzymuje brzmienie: 24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka, czy akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie. 24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. 24.4. Rada Nadzorcza może zwołać: 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w przepisanym terminie, 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane. 24.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, wyznaczając przewodniczącego tego zgromadzenia. 24.6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 25 Statutu Spółki w brzmieniu: 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione. 25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2, zgłoszone w okresie jednego miesiąca przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: 25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 25.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 25.3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 25.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 25.5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 27 Statutu Spółki w brzmieniu: Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej. otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 28.2. Statutu Spółki w brzmieniu: 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. otrzymuje brzmienie: 28.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 28.3. Statutu Spółki w brzmieniu: 28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 2) umorzenie akcji, 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, 5) rozwiązanie Spółki, 6) połączenie Spółki z inną spółka handlową, 7) podział Spółki, 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. otrzymuje brzmienie: 28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 2) umorzenie akcji, 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5) rozwiązanie Spółki, 6) połączenie Spółki z inną spółka handlową, 7) podział Spółki, 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 29.1. Statutu Spółki w brzmieniu: 29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. otrzymuje brzmienie: 29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 30.1. Statutu Spółki w brzmieniu: 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący, lub członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: 30.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Zarządu Spółki, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, a następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 34 Statutu Spółki w brzmieniu: 34.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 34.2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1993 roku. otrzymuje brzmienie: Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1993 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. uchwala, co następuje: Dotychczasowy art. 37.2. Statutu Spółki w brzmieniu: 37.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. otrzymuje brzmienie: 37.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również zamieszczane na stronie internetowej Spółki o ile obowiązek taki wynika z postanowień Statutu, Kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. UCHWAŁA NR 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki PONAR S.A. uchwala co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 13 listopada 2009 r. do godz. 12.00 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. NWZA w dn. 30 pa¼dzernika 2009 r. godz. 12.00 podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4. NWZA przyjęło porządek obrad bez pkt. 4 i 8. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
