eCARD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 września 2009 roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2009

Data sporządzenia: 2009-09-30

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 września 2009 roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki eCard S.A.(dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCard S.A., które odbyło się 29 września 2009 roku. Treść podjętych uchwał oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 2 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik_Treść uchwał podjętych przez NWZA eCard dnia 29.09.2009.pdf Treść uchwal podjętych przez Nazdwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29 września 2009 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Królewska 16 16

(ulica) (numer)

022 493 44 90 022 493 44 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-09-30 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2009-09-30 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu