| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 30 listopada 2009 r., zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie spółki. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Maj. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą V Narodowy Funduszu Inwestycyjny "Victoria" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęło uchwałę o następującej treści: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 01 stycznia 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęło uchwałę o następującej treści: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 01 stycznia 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Artykuł 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Artykuł 1 Fundusz działa pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners NFI SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy. § 3 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu funduszu. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Waldemara Wasiluka w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Przemysława Sęczkowskiego w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Zygmunta Kostkiewicza w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. | |
