ATLAS ESTATES LTD - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 czerwca 2011 r. – podjęte uchwały Powołanie nowych dyrektorów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-16

Skrócona nazwa emitenta

ATLAS ESTATES LTD

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 czerwca 2011 r. – podjęte uchwały Powołanie nowych dyrektorów

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 czerwca 2011 r. ("ZWZ") wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 17 maja 2011 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 17 maja 2011 roku, uchwały o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza otrzymanie oraz zatwierdza sprawozdanie finansowego oraz raport Dyrektorów oraz Biegłych Rewidentów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwala nr 2 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza ponowne powołanie Pana Guya Indiga jako Dyrektora Spółki zwalniającego stanowisko w ramach rotacji zgodnie z artykułem 100 statutu Spółki Uchwala nr 3 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ponownie powołuje BDO LLP na stanowisko biegłych rewidentów Spółki do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na którym zostaną przedstawione Akcjonariuszom sprowadzania. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz dokonania audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011. Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: [phone] Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel: [phone] Podstawa prawna: § 100 ustęp 6 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 5), § 28 oraz § 5 ustęp 1 pkt 19) oraz 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Result of Annual General Meeting held on 15 June 2011 The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company") announces that at its Annual General Meeting (the “AGM") held on 15 June 2011 all the resolutions as set out in the notice of AGM dated 17 May 2011 were unanimously passed. No objections were made. AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 17 May 2011, the following resolutions: Resolutions no. 1 dated 15 June 2011 Annual General Meeting hereby confirms obtaining and approving the annual accounts and the reports of the Directors and the Auditors for the year ended 31 December 2010; Resolutions no. 2 dated 15 June 2011 Annual General Meeting hereby re-appoints Mr Guy Indig as the Director of the Company, who has retired in accordance with the Article 100; Resolutions no. 3 dated 15 June 2011 Annual General Meeting hereby re-appoints BDO LLP as Auditors to the Company until the conclusion of the next General Meeting of the Company at which accounts are laid before the Members. Furthermore the Annual General Meeting approved that BDO LLP shall be considered to review the interim condensed consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the period from 1 January 2011 to 30 June 2011 and to audit the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2011. Resolutions no. 4 dated 15 June 2011 Annual General Meeting hereby authorises the directors to fix the level of their remuneration. No other resolutions were passed. Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the Company's web site: www.atlasestates.com. Further information, please contact: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: + 48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel: [phone] Legal basis: § 100 item 6 in connection with § 38 item 1 point 5), § 28 and § 5 item 1 point 19) and 22) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions on which such information may be recognized as being equivalent to information required under the legal regulations of a state which is not an EU member state.

Załączniki

Plik Opis

Current Report no 10_Result of AGM_2011.06.16 PL.docx Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 czerwca 2011 r. – podjęte uchwały Powołanie nowych dyrektorów

Current Report no 10_Result of AGM_2011.06.16 ENG.docx Result of Annual General Meeting held on 15 June 2011

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLAS ESTATES LIMITED

(pełna nazwa emitenta)

ATLAS ESTATES LTD Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

GY1 3HB St. Peter Port, Guernsey

(kod pocztowy) (miejscowość)

Martello Court, Admiral Park PO Box 119

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlasestates.com

(e-mail) (www)

N/A N/A

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-16 Andrew Fox Chairman

2011-06-16 Mark Chasey Director

2011-06-16 Guy Indig Director