| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2010 | | | |
| 2010-01-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MAKRUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 03.02.2010 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w dniu 3 lutego 2010 r., o godz. 13.30, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiana Statutu Spółki – w zakresie przedmiotu działalności. 7. Zmiany Statutu Spółki – w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 7.816.968,00 złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r., w drodze jednego lub kilku podwyższeń, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w ramach kapitału docelowego. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji każdej z emisji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, na ich dematerializację i na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad z uzasadnieniem znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 3.02.2010 r..pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZA MAKRUM S.A. na dzień 3.02.2010 r. | |
| Projekty uchwał NWZA_ 3.02.2010.pdf | projekty uchwał NWZA MAKRUM S.A. na dzień 3.02.2010 r. | |
