KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2011
Data sporządzenia:2011-03-16
Skrócona nazwa emitenta
SMT SOFTWARE S.A.
Temat
Zwołanie na dzień 11.04.2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMT Software S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje na dzień 11.04.2011 r. na godzinę 10:00 w oddziale spółki przy ul. Dominikańskiej 25a w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad ZWZA. Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 26 marca 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 26 marca 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó¼niej niż w dniu 28 marca 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne również na stronie internetowej www.smtsoftware.com Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Załączniki
PlikOpis
Projekty Uchwał na ZWZA_SMT Software_16.03.2011.pdfProjekty uchwał na ZWZA
Ogłoszenie ZWZA_SMTSoftware_16 03 2011.pdfOgłoszenie ZWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SMT SOFTWARE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-048Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
marszałka Józefa Piłsudzkiego13
(ulica)(numer)
(71) 769 59 00(71) 769 59 01
(telefon)(fax)
www.smtsoftware.com
(e-mail)(www)
897-17-24-271020455423
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-03-16Szymon Puraczłonek zarząduSzymon Pura