DSS S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-16

Skrócona nazwa emitenta

DSS S.A.

Temat

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 16 marca 2011 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Siemiątkowskiego. Pan Tomasz Siemiątkowski (l.41), jest profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej, kierownikiem Zakładu Prawa Handlowego i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Prof. Tomasz Siemiątkowski stworzył w SGH Podyplomowe Studia: Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek (2001) przekształcone następnie w Akademię Spółek (2008), którymi kieruje od początku ich istnienia. Prof. Tomasz Siemiątkowski przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of California - Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar-stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002-2003) oraz Max-Planck- Institut fur Auslandisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance (MPI, Hamburg). Od 1999 roku prof. Tomasz Siemiątkowski pozostaje adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. W praktyce adwokackiej koncentruje się na doradztwie w obszarze szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Prof. Tomasz Siemiątkowski był współautorem projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych, a także obszernego uzasadnienia do tego projektu (2001 – 2002). W grudniu 2009 roku został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej ds. nowelizacji kodeksu spółek handlowych (współautor tzw. projektu modernizacji spółki z o.o. oraz projektu implementacji Dyrektywy 2009/109/WE dotyczącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). Ponadto był jednym z konsultantów Polskiego Forum Corporate Governance (utworzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową) w trakcie prac nad Kodeksem nadzoru korporacyjnego. Prof. Tomasz Siemiątkowski włada biegle językami angielskim i rosyjskim. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez prof. Tomasza Siemiątkowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z pó¼n. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DSS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo ONZ 1

(ulica) (numer)

(22) 354 93 20

(telefon) (fax)

[email protected] www.dss.pl

(e-mail) (www)

8842344796 890450283

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-16 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak

2011-03-16 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then