| Zarząd SpółkiFON S.A z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości Akcjonariuszy wykaz uchwał podjętych na NWZA w dniu 14-04-2011 roku o godz.14.00 UCHWAŁA Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku z dnia 14.04 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku podjęło uchwałę następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Wojciech Hetkowski, legitymujący się dowodem osobistym …, zamieszkały w ………. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 71 300 000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pan Wojciech Hetkowski oświadczył, że wybór przyjmuje. ---------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadający 71 300 000 akcji i głosów, co stanowi 63,66% ogółu akcji i głosów kapitale zakładowym Spółki, w związku z tym Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K i L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Zamknięcie obrad. Do punktu 4 porządku obrad Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 2/2011 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym uczestnicy jednogłośnie podjęli uchwałę następującej treści:------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2011 z dnia 14.04 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, postanawia: 1. Nie powoływać Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczy wyłącznie jeden akcjonariusz, a wszystkie głosowania są jawne. Liczenie głosów powierzono Przewodniczącemu Zgromadzenia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zapadła liczbą 71.300.000 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.---------------------------------------------------------------------------- Do punktu 5 porządku obrad Uchwała nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SA z siedzibą w Płocku z dnia 14.04.2011 roku. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K i L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy---------------------- Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 i 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), niniejszym uchwala co następuje: 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 2.139.650.000 zł (dwa miliardy sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 2.128.450.000 zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 217.000.000 (słownie: dwieście siedemnaście milionów) imiennych akcji zwykłych serii K o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii K") oraz poprzez emisję 21.000.000.000 (dwadzieścia jeden miliardów) akcji imiennych serii L pozbawionych prawa głosu ( akcje nieme ) uprzywilejowanych co do dywidendy w stosunku do pozostałych akcji Spółki w stosunku 2:1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii L"). 2.Akcje Serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi, których przedmiotem jest pakiet 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) akcji imiennych zwykłych serii K o wartości nominalnej 0,35zł(trzydzieści pięć groszy) każda akcja, emitowanych przez Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zawiązanej aktem notarialnym z dnia 26 listopada 1996 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza M. Bartnickiego, za Rep. A nr 10331/1996, nr wpisu w KRS 0000033281. Łączna wartość wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie akcji serii K wynosi 21.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych). Osobą wnoszącą wkłady niepieniężne i obejmującą akcje serii K jest Atlantis Spółka Akcyjna. Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 30.05.2011 r.. Wkład niepieniężny o którym mowa powyżej zostanie wniesiony na podstawie art. 309 § 3 w związku z art. 431 § 7 w terminie 11 miesięcy od dnia zarejestrowania tego podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. 3.Akcje Serii L zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi, których przedmiotem jest pakiet 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych zwykłych serii K o wartości nominalnej 0,35zł(trzydzieści pięć groszy) każda akcja oraz pakiet 5.981.000.000 (słownie: pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do dywidendy w stosunku 2:1,pozbawionych prawa głosu (akcje nieme), serii L o wartości nominalnej 0,35zł(trzydzieści pięć groszy) każda akcja, emitowanych przez Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zawiązanej aktem notarialnym z dnia 26 listopada 1996 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza M. Bartnickiego, za Rep. A nr 10331/1996, nr wpisu w KRS 0000033281. Łączna wartość wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie akcji serii L wynosi 2.100.000.000 zł (słownie: dwa miliardy sto milionów złotych). Osobą wnoszącą wkłady niepieniężne i obejmującą akcje serii L jest Atlantis Spółka Akcyjna. Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 30.05.2011 r.. Wkład niepieniężny o którym mowa powyżej zostanie wniesiony na podstawie art. 309 § 3 w związku z art. 431 § 7 w terminie 11 miesięcy od dnia zarejestrowania tego podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. 4.Cena emisyjna akcji Serii K i L jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. 5.Objęcie Akcji Serii K i L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. 6.Akcje Serii K i L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku. 7.Wyłącza się w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Akcji Serii K i L w stosunku do posiadanych akcji. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii K lub L, w szczególności do: (a)ustalenia podmiotów, którym Spółka zaoferuje objęcie Akcji serii K oraz serii L , złożenia oferty objęcia tych akcji , ustalenia szczegółów oferty zgodnie z postanowieniami uchwały o podwyższeniu kapitału oraz do zawarcia w imieniu spółki umów objęcia akcji., (b)do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K lub L, (c)do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii K lub L, (d)podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii K lub L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zgodnie z właściwymi przepisami Spółka może ubiegać się o dopuszczenie akcji serii K oraz serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K i L zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy. Załącznik nr 1 do uchwały Opinia Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii K i L W opinii Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii K
i L
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie kapitału niezbędnego w celu pomyślnego dokończenia procesów restrukturyzacyjnych przez Spółkę. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie inwestora bąd¼ inwestorów strategicznych, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje w interesie Spółki. Zarząd proponuje ustalić cenę emisyjną akcji serii K i L w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 71 300 000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, 71 300 000 głosów wstrzymało się od głosu. --------------------------------------------------------------------------- Jednocześnie NWZA odstąpiło od głosowania nad Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki. | |
