| Zarząd BOMI S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2011 roku. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy. Jednocześnie Zarząd informuje, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone dwa projekty uchwał dotyczące punktu 15 porządku obrad - Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej: Projekt I zgłoszony przez Generali PTE S.A. z siedzibą w Warszawie "Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 1. Zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że: - Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5200,00 (pięć tysięcy dwieście) złotych brutto miesięcznie, - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4500,00 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie; - Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie. - Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 15000,00 (piętnaście tysięcy) złotych brutto. 2. W przypadku powołania Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie członków Komitetu Audytu powołanego w Radzie Nadzorczej Spółki w następujący sposób: - Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie; - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1300,00 (jeden tysiąc trzysta) złotych brutto miesięcznie; - Sekretarz Komitetu Audytu oraz pozostali członkowie otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie. § 2 Tracą moc wszystkie poprzednie ustalenia (uchwały) dotyczące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki tj.: Uchwala NWZA nr 29 NWZA Spółki z 7.12.2006 roku, Uchwala NWZA nr 7 NWZA Spółki z 12.12.2008 roku, Uchwala ZWZA nr 33 ZWZA Spółki z 30.09.2009 roku, Uchwala nr 6 NWZA Spółki z 20.01.2010 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Projekt II zgłoszony przez Pana Wojciecha Kaczmarka "Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 1. Zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że: - Przewodniczący Rady Nadzorczej – otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie; - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych brutto miesięcznie; - pozostali członkowie– otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie. - każdy członek Rady Nadzorczej, bez względu na pełnioną funkcję w Radzie, w przypadku oddelegowania do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto. 2. W przypadku powołania Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Spółki ustala się, że wynagrodzenie członków Komitetu Audytu w sposób następujący: - Przewodniczący Komitetu Audytu – otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie; - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu – otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800,00 (osiemset) złotych brutto miesięcznie; - Sekretarz Komitetu Audytu oraz pozostali członkowie– otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) złotych brutto miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Na mocy niniejszej uchwały wszystkie do tej pory podjęte w tym zakresie tracą moc Wobec przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały w treści zgodnej pierwszym projektem Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania drugiego z projektów. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 5 oraz §38 ust.1 pkt 7 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
