| Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza - pana Grzegorza Pawlaka spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 9 maja 2011r., następującego punktu: 1. zmiany w składzie Zarządu Spółki, 2. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał. Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 14-15, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 maja 2011 r. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010r., sprawozdania z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. 14. Zmiany w składzie Zarządu Spółki, 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 16. Zamknięcie obrad Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariusza: PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się: ………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru członków Zarządu UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się ………………….. § 2 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Odwołuje się pana Przemysława Borgosz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2011r. opublikowane w raportach bieżących nr 19/2011 i 20/2011 z dnia 12 maja 2011 r. pozostają bez zmian. | |
