| Zarząd WOLA INFO S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymaniem wniosku akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 400 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2010 roku, na godz.12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie. I. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wynagrodzeniu Rady Nadzorczej, 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie przez Wola Info S.A. od dnia 1 stycznia 2011 roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki, 11) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 listopada 2010 roku 12) Wolne wnioski. 13) Zamknięcie obrad. II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bąd¼ w postaci elektronicznej na adres email [email protected] najpó¼niej w dniu 19 pa¼dziernika 2010, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email [email protected] . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te są proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, nie przewidziana jest możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 24 pa¼dziernika 2010 roku. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie mogła uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7. W siedzibie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.wolainfo.com.pl. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________________ 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________. Uchwała nr 2/20010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________________ 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia _________________ 2010 roku, o godzinie 12.00: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wynagrodzeniu Rady Nadzorczej, 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie przez Wola Info S.A. od dnia 1 stycznia 2011 roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki, 11) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 listopada 2010 roku 12) Wolne wnioski. 13) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________________ 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: _______________. Uchwała nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________________ 2010 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na runku regulowanym § 1 Nadzwyczjane Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 91 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia znieść dematerializację akcji serii A,B,C,E,F,G,H i I spółki Wola Info S.A. oraz wycofać te akcje z obrotu na rynku regulowanym. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom spółki WOLA INFO S.A. z siedzibą w Warszawie formy dokumentu; 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich wymienionych w § 1 akcji; 3) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu na rynku regulowanym wymienionych w § 1 akcji. Uchwała nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _________________ 2010 roku w sprawie sporządzania przez Wola Info S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z pó¼n. zm.) postanawia iż od dnia 1 stycznia 2011 r. sprawozdania finansowe Wola Info S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR – w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Uchwała nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia _________________ 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Marcinowi Hołubcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009. Uchwała nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia _________________ 2010 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2010 roku ponosi Spółka Wola Info S.A. | |
