| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259), przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2010 roku. Poza wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęciem porządku obrad, wyborem komisji skrutacyjnej, udzieleniem upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz pytaniami do Zarządu w ramach wolnych wniosków (na które Zarząd odpowie w odrębnym Komunikacie) - zostały podjęte następujące Uchwały: UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie, powzięta na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 do 4 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:- §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 51.436.957,52 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty nie wyższej niż 58.140.652,96 (pięćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 96/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 6.703.695,44 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 44/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 6.445.861 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda akcja, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, iż: - z akcjami serii H nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki, ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych; - akcje serii H mogą być oferowane przez Zarząd do objęcia w różnych transzach; - akcje serii H zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, przy czym dopuszcza się możliwość dokonania wpłaty na akcje w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki oraz subskrybenta w drodze zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy potrącenia; - akcjom serii H przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesięć) to jest począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku; - akcje emisji serii H zostaną zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a umowa o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie zawarta nie pó¼niej niż do dnia 30 (trzydziestego) kwietnia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku; - cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd i może być różna dla różnych oferowanych przez Zarząd transz akcji serii H przy czym nie niższa niż 2,04 zł (dwa złote cztery grosze) za 1 (jedną) akcję, w konsekwencji czego niniejszym upoważnia się Zarząd do ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H, w tym ceny dla każdej z transz tychże akcji z uwzględnieniem powyższego ograniczenia. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały należy do kompetencji Zarządu Spółki. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do: - ubiegania się o dopuszczenie akcji emisji serii H oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji; - zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do akcji serii H oraz praw do akcji serii H powstałych na mocy niniejszej Uchwały. Załącznikiem do niniejszej Uchwały jest pisemne uzasadnienie Zarządu co do wniosku o wyłączenie prawa poboru akcji serii H przedstawione ustnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania nad niniejszą uchwałą. § 2 W konsekwencji § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: § 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 58.140.652,96 (pięćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 96/100) złotych i dzieli się na: a) 48.147 (czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; b) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B; c) 49.410.316 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, d) nie więcej niż 6.445.861 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd. Po głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została powzięta, bowiem oddano 13.573.941 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 13.573.941 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 27,45 % kapitału zakładowego, w tym 13.573.940 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1 (jeden) głos "wstrzymujący się" i nie zgłoszono sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie, powzięta na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 8 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 102.873.915,04 zł (sto dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych cztery grosze) poprzez emisję nie więcej niż 98.917.226 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda akcja z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, iż: - z akcjami serii I nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki, ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych; - cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 2,04 zł (dwa złote cztery grosze)za każdą akcję; - akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny, przy czym dopuszcza się możliwość dokonania wpłaty na akcje w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki oraz subskrybenta w drodze zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy potrącenia; - akcjom przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesięć) to jest począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku;- - warunkowe podwyższenia kapitału jest dokonywane w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 (sześć) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy; - prawo do objęcia akcji serii I powinno być wykonane najpó¼niej do 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku na zasadach określonych w uchwale nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały należy do kompetencji Zarządu Spółki. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do:- - ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji; - zawarcia w trybie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych w odniesieniu do akcji serii I oraz praw do akcji serii I powstałych na mocy niniejszej Uchwały. Załącznikiem do niniejszej Uchwały jest pisemne uzasadnienie Zarządu co do wniosku o wyłączenie prawa poboru akcji serii I przedstawione ustnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania nad niniejszą uchwałą.- § 2 W konsekwencji § 8 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: "§8 ust. 4 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 102.873.915,04 zł (sto dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych cztery grosze) i dzieli się na nie więcej niż 98.917.226 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda akcja, a celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd. Po głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została powzięta, bowiem oddano 13.573.941 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 13.573.941 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 27,45 % kapitału zakładowego, w tym 13.573.940 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów "za", 1 (jeden) głos "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie, powzięta na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. Działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 5 (pięć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu dzisiejszym, postanawia wyemitować nie więcej niż 98.917.226 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 akcji serii I ("Warranty Subskrypcyjne"), z zastrzeżeniem, iż warranty subskrypcyjne serii A są emitowane:- - z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy celem objęcia ich przez akcjonariuszy spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; - nieodpłatnie; - w formie dokumentu, przy czym mogą być wydawane przez Spółkę w odcinkach zbiorowych. Nadto warranty te są zbywalne a prawo do objęcia akcji serii I wynikające z tychże warrantów może być zrealizowane przez podmioty uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę, nie pó¼niej jednak niż do 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2011 ( dwa tysiące jedenastego) roku. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały i tym samym emisją warrantów subskrypcyjnych należy do kompetencji Zarządu Spółki. Załącznikiem do niniejszej Uchwały jest pisemne uzasadnienie Zarządu co do wniosku o wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przedstawione ustnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania nad niniejszą uchwałą. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 5 (pięć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu dzisiejszym. Po głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została powzięta, bowiem oddano 13.573.941 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów z 13.573.941 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 27,45 % kapitału zakładowego, w tym 13.573.940 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści) głosów "za", 1 (jeden) głos "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" i nie zgłoszono sprzeciwów. | |
