| Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 16.08.2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. podjęło Uchwały o powołaniu z dniem 16.08.2010r. w skład Rady Nadzorczej Hardex S.A. Panów: Rafała Abratańskiego, Piotra Derlatka oraz Romana Mariana Trębacza. Rafał Abratański lat 38. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Prawa i Administracji – prawo gospodarcze – magister prawa – 1998r. oraz Studium Menadżerskiego prowadzonego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie – 1993r. Przebieg kariery Rafała Abratańskiego przedstawia się następująco: 2006 - obecnie Dom Maklerski IDMSA - wiceprezes zarządu; 2001 - 2006 Internetowy Dom Maklerski SA (obecnie Dom Maklerski IDMSA) - wiceprezes zarządu; 1999 - 2001 Krakowski Dom Maklerski SA (obecnie Dom Maklerski IDMSA) – dyrektor, członek zarządu; 1998 - 1999 Krakowski Dom Maklerski s.c. - dyrektor regionu południowego; 1996 - 1996 Amberbrokers SA - pełnomocnik ds. rynku pierwotnego; 1995 - 1995 Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. -specjalista ds. marketingu; 1994 - 1995 Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu; 1994 - 1994 Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus SA - asystent dyrektora. Rafał Abratański jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: od 2006 Dom Maklerski IDMSA - wiceprezes zarządu; od 2006 IDEA TFI SA - członek rady nadzorczej; od 2006 Electus SA - członek rady nadzorczej; od 2007 Integer.pl SA -członek rady nadzorczej, od 28 czerwca 2010 r. wiceprzewodniczący rady nadzorczej; od 2007 ADe Line S.A. - członek rady nadzorczej; od 2007 Gwarant Agencja Ochrony SA - przewodniczący rady nadzorczej; od 2007 Profinet SA - członek rady nadzorczej; od 2008 Electus Hipoteczny SA - przewodniczący rady nadzorczej; od 2008 SprintAir SA (dawniej: SKY CARRIER Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej; od 2010 Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal-Lublin SA - członek rady nadzorczej; od 2010 Bowim SA - członek rady nadzorczej. W ciągu ostatnich pięciu lat Rafał Abratański był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: 2004 - 2009 PKM DUDA SA - przewodniczący rady nadzorczej; 2006 - 2009 Gino Rossi SA - członek rady nadzorczej; 2006 - 2009 Rolimpex Nasiona SA (dawniej RoIimpex Nasiona Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej; 2006 - 2008 Artman SA - członek rady nadzorczej; 2006 - 2008 Hyperion SA - wiceprzewodniczący rady nadzorczej; 2007 - 2008 Autoguard SA (dawniej AUTOGUARD&lnsurance SA) - członek rady nadzorczej; 2006 - 2007 Bankier.pl SA - członek rady nadzorczej; 2006 - 2007 P.P.H. Bomi SA - członek rady nadzorczej; 2006 - 2007 Finder S.A. - członek rady nadzorczej; 2007 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej; 2003 - 2007 NetBrokers Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej; 2003 - 2005 Tras Tychy SA - członek rady nadzorczej. Według złożonego oświadczenia Pan Rafał Abratański nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Rafał Abratański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Piotr Derlatka lat 38. Pan Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 r. ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Derlatki: 2006 – obecnie Dom Maklerski IDMSA – radca prawny, od 1 maja 2008 r. również Dyrektor Działu Prawnego; 2003 – 2006 Dom Maklerski IDMSA – prawnik; 2000 – 2002 Dom Maklerski IDMSA – kierownik projektu; 1999 Sp. Producencka Plus – dziennikarz; 1998 Radio Wawa – dziennikarz; 1993 – 1997 Polskie Radio Kraków – dziennikarz. Funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych pełnione obecnie przez Pana Piotra Derlatkę: 2009 – obecnie – Grupa Kolastyna SA z siedzibą w Krakowie – członek Rady Nadzorczej 2008 – obecnie – Gwarant Agencja Ochrony SA z siedzibą w Opolu – członek Rady Nadzorczej 2006 – obecnie – IDEA TFI SA z siedzibą w Warszawie – sekretarz rady nadzorczej; 2004 – obecnie – IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – prezes zarządu; 2003 – obecnie – Dom Maklerski IDMSA – prokurent. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Derlatka pełnił funkcję członka rady nadzorczej Netbrokers Sp. z o.o. (2003 – 2007), funkcję członka rady nadzorczej PPH BOMI S.A. (2007 – 2008), funkcję członka rady nadzorczej Hyperion S.A. (2006 – 2008), członka rady nadzorczej Rabat Pomorze S.A. (2007 – 2008) oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Instytut Multimedialny (1997 r – 2009). Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Derlatka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr Derlatka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Roman Marian Trębacz lat 49. Pan Roman Marian Trębacz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw. Współzałożyciel Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i wieloletni radca Izby. W pó¼niejszych latach pracownik, w tym członek zarządów, polskich banków komercyjnych oraz założyciel i udziałowiec firm z branży finansowej. Wieloletni prezes zarządu oraz przewodniczący rady nadzorczej BMT Leasing obecnie BB Zeneris Był członkiem rad nadzorczych AMS S.A., Emax S.A., Dom Maklerski BMT S.A., Adpol S.A., i wielu innych przedsiębiorstw w tym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rad nadzorczych. Uczestniczył w procesie upubliczniania spółek AMS S.A. oraz Emax S.A., oraz innych będąc udziałowcem i przewodniczącym rady nadzorczej Domu Maklerskiego BMT . Współodpowiedzialny za połączenie spółek AMS S.A. oraz Merkuriusz S.A. Obecnie członek Rady Naukowej Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla meblarstwa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i współwłaściciel prywatnych przedsiębiorstw w tym poznańskiego funduszu inwestycyjnego BB Investment S.A. Według złożonego oświadczenia Pan Roman Marian Trębacz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Roman Marian Trębacz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie Zarząd Hardex S.A. informuje, że zgodnie ze złożonymi rezygnacjami z dniem 16.08.2010r. przestają pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. Pan Piotr Karmelita oraz Pan Dawid Sukacz (raporty bieżące: RB_2010_21 z dnia 11.08.2010r. oraz RB_2010_22 z dnia 13.08.2010r.) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z pó¼niejszymi zmianami, w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z pó¼niejszymi zmianami. | |
