KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2010
Data sporządzenia: 2010-08-19
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 19.08.2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 7 oraz par. 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim , Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść Uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A.. w dniu 19.08.2010 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Małgorzatę Stodolną. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 % Łączna liczba ważnych głosów 703.676 W tym : Liczba głosów "za" 703.676 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Przewodniczący NWZA Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: a) Ninę Surma b) Jarosława Gręda § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 % Łączna liczba ważnych głosów 703.676 W tym : Liczba głosów "za" 703.676 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Przewodniczący NWZA Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę jako pożyczkobiorcą a Prezesem Zarządu Spółki – p. Marianem Kwiecień jako pożyczkodawcą 7. Zmiany w Statucie Spółki 8. Zamknięcie obrad § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 % Łączna liczba ważnych głosów 703.676 W tym : Liczba głosów "za" 703.676 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Przewodniczący NWZA Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę jako pożyczkobiorcą a Prezesem Zarządu Spółki – p. Marianem Kwiecień jako pożyczkodawcą Na podstawie art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezesa Zarządu Spółki, p. Mariana Kwietnia działającego jako pożyczkodawca umów pożyczek ze Spółką jako pożyczkobiorcą do kwoty 1.800.000,00 zł. , z oprocentowaniem nie większym niż WIBOR 1M+ 1 dla zabezpieczenia, których ustanowiona zostanie hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki. Zgoda dotyczy również umów pożyczek zawartych przed datą uchwały, zgodnie z art. 17 § 2 ksh. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 % Łączna liczba ważnych głosów 703.676 W tym : Liczba głosów "za" 698.675 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów wstrzymujących się 5.001 Przewodniczący NWZA Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala się następujące zmiany do Statutu Spółki: § 1 § 21 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpó¼niej w czerwcu każdego roku oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane. 2. Zwyczajne walne zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane. 3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 4. Zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą żądać akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej." § 2 § 26 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dla swej skuteczności nie wymaga wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę jeżeli uchwała będzie powzięta w jawnym głosowaniu imiennym większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." § 3 § 32 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka publikuje w sposób przewidziany przepisami prawa". § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 % Łączna liczba ważnych głosów 703.676 W tym : Liczba głosów "za" 698.675 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów wstrzymujących się 5.001 Przewodniczący NWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-19 Leszek Łubkowski Barbara Olszewska Wiceprezes Zarządu Prokurent