| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-02-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMPERIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 4 marca 2010 roku z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawie: zmian uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących Programu Opcji Menedżerskich; ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę nowego programu opcji menedżerskich, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 9) Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej 10) Wolne wnioski. 11) Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA wraz z proponowanymi zmianami statutu (wraz dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie NWZA Emperia Holding S.A..pdf | Zwołanie ZWZA Emperia Holding SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPERIA HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EMPERIA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 20-952 | Lublin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Mełgiewska | 7-9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 081 746 36 92 | 081 746 32 89 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emperia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-05 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||
