| Zarz�d Sp�ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia� Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz") informuje, �e w zwi�zku z otrzymaniem w dniu 16 listopada 2010 roku od sp�ki Nova Capital Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie oraz Marzeny Rola-R�yckiej ("Akcjonariusze") informacji o zwo�aniu przez Akcjonariuszy, na podstawie art. 399 �3 Kodeksu sp�ek handlowych, na dzie� 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, niniejszym na podstawie art. 4011 �2 Kodeksu sp�ek handlowych, podaje do publicznej wiadomo�ci tre�� og�oszenia o zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Sp�ka Nova Capital Sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisana do rejestru przedsi�biorc�w prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia� Gospodarczy KRS pod nr 0000225164 oraz Marzena Rola-R�ycka (zwani dalej "Akcjonariuszami"), dzia�aj�c na podstawie art. 399 �3 Kodeksu sp�ek handlowych, niniejszym zwo�uj� na dzie� 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp�ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia� Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 (dalej zwanej "Funduszem" lub "Sp�k�"). Planowany porz�dek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad. 6. Podj�cie uchwa� w sprawie odwo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej. 7. Zg�aszanie kandydatur do sk�adu Rady Nadzorczej. 8. Podjecie uchwa� w sprawie powo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 pa�dziernika 2010 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie potwierdzenia i przyj�cia tekstu jednolitego uchwa�y w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok uwzgl�dniaj�cego zmian� uchwa�y w sprawie pokrycia starty netto Funduszu za 2009 rok. 11. Podj�cie uchwa�y w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 pa�dziernika 2010 roku w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego Sp�ki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Sp�ki. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie potwierdzenia Uchwa�y nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 pa�dziernika 2010 roku i przyj�cia tekstu jednolitego Uchwa�y nr 16/2010 uwzgl�dniaj�cego zmian� uchwa�y w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego Sp�ki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Sp�ki. Dzie� prawa poboru ustala si� na 15 lutego 2011 roku. 13. Sprawy r�ne. 14. Zamkni�cie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyznaczyli Pana Andrzeja Abramczuka na Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 13 grudnia 2010 roku. Zmiany w Statucie Funduszu: Stosownie do postanowie� art. 402 �2 Kodeksu sp�ek handlowych Zarz�d Funduszu podaje do wiadomo�ci dotychczas obowi�zuj�ce postanowienia Statutu oraz tre�� projektowanych zmian. Dotychczasowa tre�� art. 9.1 Statutu Funduszu: "9.1. Kapita� zak�adowy Funduszu wynosi 5.918.667,00 (s�ownie: pi�� milion�w dziewi��set osiemna�cie tysi�cy sze��set sze��dziesi�t siedem z�otych 00/100) z�otych i dzieli si� na 11.837.334 (s�ownie: jedena�cie milion�w osiemset trzydzie�ci siedem tysi�cy trzysta trzydzie�ci cztery) akcje zwyk�e na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.837.334, o warto�ci nominalnej po 0,10 (s�ownie: dziesi�� groszy) ka�da oraz 47.349.336 (s�ownie: czterdzie�ci siedem milion�w trzysta czterdzie�ci dziewi�� tysi�cy trzysta trzydzie�ci sze��) akcji zwyk�ych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 47.349.336 o warto�ci nominalnej po 0,10 (s�ownie: dziesi�� groszy) ka�da." Proponowana tre�� art. 9.1 Statutu Funduszu: "9.1. Kapita� zak�adowy Funduszu wynosi nie mniej ni� 17.918.667,00 (siedemna�cie milion�w dziewi��set osiemna�cie tysi�cy sze��set sze��dziesi�t siedem) z�otych i nie wi�cej ni� 29.593.335,00 (dwadzie�cia dziewi�� milion�w pi��set dziewi��dziesi�t trzy tysi�ce trzysta trzydzie�ci pi��) z�otych i dzieli si� na nie mniej ni� 179.186.670 (sto siedemdziesi�t dziewi�� milion�w sto osiemdziesi�t sze�� tysi�cy sze��set siedemdziesi�t) i nie wi�cej ni� 295.933.350 (dwie�cie dziewi��dziesi�t pi�� milion�w dziewi��set trzydzie�ci trzy tysi�ce trzysta pi��dziesi�t) akcji zwyk�ych na okaziciela o warto�ci nominalnej po 0,10 z�otego (dziesi�� groszy) ka�da, w tym : a) 11.837.334 (jedena�cie milion�w osiemset trzydzie�ci siedem tysi�cy trzysta trzydzie�ci cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334, b) 47.349.336 (czterdzie�ci siedem milion�w trzysta czterdzie�ci dziewi�� tysi�cy trzysta trzydzie�ci sze��) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336, c) nie mniej ni� 120.000.000 (sto dwadzie�cia milion�w) i nie wi�cej ni� 236.746.680 (dwie�cie trzydzie�ci sze�� milion�w siedemset czterdzie�ci sze�� tysi�cy sze��set osiemdziesi�t) akcji zwyk�ych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680." Informacje na temat prawa uczestniczenia w NWZ: Zgodnie z art.406¹ �1 Kodeksu sp�ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki na 16 dni przed dat� NWZ (Dzie� Rejestracji uczestnictwa w NWZ), tj. na dzie� 27 listopada 2010 roku. W celu zapewnienia udzia�u w NWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za��da� – nie wcze�niej ni� po og�oszeniu zwo�ania NWZ i nie p�niej ni� w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie p�niej ni� w dniu 29 listopada 2010 roku – od podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych, wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ Funduszu. Za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ b�d� podstaw� sporz�dzenia wykaz�w przekazywanych podmiotowi prowadz�cemu depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wy�o�ona w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, w godzinach 9.00-16.00, na 3 dni robocze przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 8-10 grudnia 2010 roku. Akcjonariusz Funduszu mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w NWZ nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c w�asny adres poczty elektronicznej, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. ��danie winno by� zg�oszone pisemnie na adres Funduszu lub drog� elektroniczn� na adres e-mail: [email protected]. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone s� o dokonanie rejestracji i pobranie kart do g�osowania bezpo�rednio przed sal� obrad na 30 minut przed rozpocz�ciem obrad. Prawo uczestniczenia w NWZ przez pe�nomocnika: Pe�nomocnictwo powinno by�, pod rygorem niewa�no�ci sporz�dzone w formie pisemnej i do��czone do protoko�u NWZ Funduszu lub w postaci elektronicznej. Fundusz od dnia publikacji niniejszego og�oszenia na stronie internetowej (w sekcji Walne Zgromadzenie) udost�pnia do pobrania formularz zawieraj�cy wz�r pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Fundusz przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej dok�adaj�c przy tym wszelkich stara�, aby mo�liwa by�a skuteczna weryfikacja wa�no�ci pe�nomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesy�a w formacie PDF: skan udzielonego pe�nomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalaj�cego zidentyfikowa� akcjonariusza jako mocodawc� i ustanowionego pe�nomocnika. W przypadku gdy pe�nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesy�a skan odpisu z rejestru, w kt�rym mocodawca jest zarejestrowany. Przes�ane drog� elektroniczn� dokumenty powinny by� przet�umaczone na j�zyk polski przez t�umacza przysi�g�ego. Akcjonariusz przesy�aj�cy zawiadomienie o udzieleniu pe�nomocnictwa przesy�a jednocze�nie do Funduszu sw�j adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pe�nomocnika, za po�rednictwem kt�rych Fundusz b�dzie m�g� komunikowa� si� z akcjonariuszem i jego pe�nomocnikiem. Przes�anie drog� elektroniczn� ww. dokument�w nie zwalnia z obowi�zku przedstawienia przez pe�nomocnika, przy sporz�dzaniu listy obecno�ci os�b uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokument�w s�u��cych jego identyfikacji. Fundusz podejmuje odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pe�nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe�nomocnictwa. Zasady dotycz�ce identyfikacji akcjonariusza stosuje si� odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwo�aniu udzielonego pe�nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwo�aniu pe�nomocnictwa bez zachowania wymog�w wskazanych powy�ej nie wywo�uje skutk�w prawnych wobec Funduszu. Pe�nomocnik powinien g�osowa� zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wyb�r sposobu ustanowienia pe�nomocnika nale�y do akcjonariusza i Fundusz nie ponosi odpowiedzialno�ci za b��dy w wype�nieniu formularza pe�nomocnictwa i dzia�ania os�b pos�uguj�cych si� pe�nomocnictwami, w tym za g�osowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Informacja na temat praw akcjonariuszy: 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego Funduszu mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad NWZ. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Funduszu nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 22 listopada 2010 roku. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one w postaci pisemnej (wys�ane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przes�any na adres poczty elektronicznej Funduszu: [email protected]. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze sp�ki publicznej reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem NWZ zg�asza� Funduszowi w postaci pisemnej (wys�ane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przes�any na adres poczty elektronicznej Funduszu: [email protected], projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze zg�aszaj�cy projekty uchwa� musz� przedstawi� wystawione przez stosowny podmiot za�wiadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Funduszu. 4. Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas walnego zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Projekty te powinny by� przedstawione w j�zyku polskim. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas NWZ oraz wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn�: Z uwagi na fakt, i� Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Funduszu nie zawieraj� postanowie� umo�liwiaj�cych akcjonariuszom uczestniczenia, wypowiadania si� w trakcie NWZ oraz wykonywania prawa g�osu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, Zarz�d informuje, i� korzystanie z tej formy uczestnictwa i g�osowania na NWZ nie b�dzie mo�liwe. Jednocze�nie Zarz�d informuje, i� z analogicznych powod�w nie dopuszcza si� oddawania g�osu drog� korespondencyjn�. Dost�p do dokumentacji: Dokumentacja, kt�ra ma by� przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwa� b�dzie zamieszczana na stronie internetowej Funduszu od dnia zwo�ania NWZ, zgodnie z art.402³ �1 ksh. Uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej Funduszu dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad NWZ lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem NWZ b�d� dost�pne na stronie internetowej Funduszu niezw�ocznie po ich sporz�dzeniu. Wszelkie informacje dotycz�ce NWZ Funduszu oraz dokumentacja z nim zwi�zana b�dzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.midasnfi.pl w sekcji Walne Zgromadzenie. Korespondencja zwi�zana z walnym zgromadzeniem powinna by� kierowana na adres e-mail: [email protected]. | |
