| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-02-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| P.R.I. POL-AQUA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Materiały dodatkowe na NWZ Spółki zwołane na dzień 10.02.2010 r. Propozycja poprawki do projektu uchwały zgłoszona przez Dragados S.A. (akcjonariusz ponad 5%). | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, stosownie do § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych informuje o zgłoszeniu przez akcjonariusza Dragados S.A. poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (projekt uchwały po poprawce w załączeniu). Proponowana zmiana projektu uchwały dotyczy paragrafu pierwszego tiret pierwszy i polega na wprowadzeniu dodatkowej zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Pierwotne brzmienie projektu uchwały (raport bieżący 2/2010): "Działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Żaden członek Rady Nadzorczej będący równocześnie pracownikiem Spółki albo pracownikiem większościowego akcjonariusza Spółki, tj. akcjonariusza posiadającego więcej niż 50% akcji Spółki, nie jest uprawniony do otrzymywania żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. (...)" Proponowane przez Dragados S.A. brzmienie projektu uchwały: "Działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 marca 2009 r., zostanie zmieniony, jak następuje: - Pan Marek Stefański jako Przewodniczący Rady Nadzorczej: roczne wynagrodzenie w wysokości 400 000 (czterysta tysięcy) złotych netto. - Inni członkowie Rady Nadzorczej: miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych brutto. - Żaden członek Rady Nadzorczej będący równocześnie pracownikiem Spółki albo pracownikiem większościowego akcjonariusza Spółki, tj. akcjonariusza posiadającego więcej niż 50% akcji Spółki, nie jest uprawniony do otrzymywania żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. (...)" Jednocześnie Zarząd Spółki, w załączeniu przekazuje skorygowany obowiązujący Formularz – wzór pełnomocnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały dot. wynagrodzenia Członków RN_propozycja Dragados.pdf | Projekt uchwały na NWZ zgłoszony przez Dragados S.A. | ||||||||||
| Pol-Aqua_Formularz NWZ_PL_8_02_2010.pdf | Obowiązujący Formularz - Wzór pełnomocnictwa na NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-08 | Piotr Chełkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-08 | Iwona Rudnikowska | Wiceprezes Zarządu | |||
