| Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2010 roku: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Dariusza Cyrana Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28% Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889 Głosy "za": 52.714.889 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Antoni Pioskowik 2. Jacek Orłowski 3. Adam Pietrzok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28% Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889 Głosy "za": 52.714.889 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 listopada 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28% Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889 Głosy "za": 52.714.889 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie emisji Obligacji, dematerializacji Obligacji oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z pó¼ń. zm.) oraz § 9 i § 27 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 1. Spółka może wyemitować obligacje na zasadach i w granicach określonych niniejszą uchwałą ("Obligacje"). 2. Niniejszym ustala się, że Spółka może wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej lub więcej emisji oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). § 2 Okres zapadalności Obligacji wynosi nie więcej niż 36 miesięcy. Obligacje będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. § 3 Zarząd Spółki – za zgodą Rady Nadzorczej - może podjąć uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji, a także może w drodze jednej lub więcej uchwał określić szczegółowe warunki emisji Obligacji oraz warunki emisji poszczególnych serii Obligacji i zasady dokonywania poszczególnych emisji, a w szczególności Zarząd może: a) ustalić czy Obligacje będą zabezpieczone czy nie, jak również ustalić rodzaj zabezpieczenia, w tym zastaw rejestrowy, oraz ustanowić administratora zastawu; b) określić termin wykupu Obligacji oraz okres odsetkowy; c) określić liczbę serii i emisji oraz ustalić liczbę Obligacji danej serii i Obligacji emitowanych w ramach danej emisji, jak również łączną wartość nominalną Obligacji danej serii oraz danej emisji; d) ustalić, czy w ramach danej emisji będzie emitowana jedna czy więcej serii Obligacji; e) różnicować warunki emisji poszczególnych serii; f) ustalać wszelkie inne warunki i zasady emisji Obligacji; g) dokonać wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji, h) ustalić, w jakim trybie będą dokonywane emisje Obligacji, to jest czy ich emisja nastąpi w drodze publicznego proponowania nabycia, czy w drodze proponowania nabycia Obligacji poprzez skierowanie propozycji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatów, i) dokonać przydziału Obligacji, j) podjąć wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia emisji Obligacji. § 4 1) Obligacje mogą być zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2) Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wybranym przez Zarząd, w tym w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3) Niniejszym upoważnia się Zarząd do: a) zawarcia w imieniu Spółki jednej lub więcej umów o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji; b) ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz do wprowadzenia tych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a w szczególności alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; c) sporządzenia wymaganego dokumentu informacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych prawem lub innymi regulacjami właściwymi dla alternatywnego systemu obrotu, oraz do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą określonym w regulaminach i innych regulacjach alternatywnego systemu obrotu oraz ustalenia zakresu czynności autoryzowanego doradcy; d) dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania dematerializacji Obligacji oraz do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28% Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889 Głosy "za": 52.714.889 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrozap SA umowy odpłatnego poręczenia z członkiem Zarządu Spółki Na podstawie art. 15 § 1, w związku z art. 17 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu – Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł ( osiem milionów złotych) Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA, w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej Centrozap SA. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28% Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889 Głosy "za": 43.671.773 Głosy " przeciw": 9.043.116 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę zależną – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie umowy odpłatnego poręczenia z członkiem Zarządu Spółki Centrozap S.A. Na podstawie art. 15 §2, w związku z art. 17 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę zależną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie SA z siedzibą w Śremie umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Centrozap SA – Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych). Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej Centrozap SA. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28% Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889 Głosy "za": 43.671.773 Głosy " przeciw": 9.043.116 Głosy "wstrzymujące się": 0 | |
