| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-07-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| S.S.I. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SSI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289763 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 sierpnia 2010 roku na godzinę 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta. Podstawa prawna: art. 402[1] Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Projekty Uchwał.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| Formularz Pełnomocnictwa.pdf | Formularz Pełnomocnictwa | ||||||||||
| Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| S.S.I. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 55-040 | Bielany Wrocławskie | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Irysowa | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-07-23 | Krzysztof Koziej | Prezes Zarządu | |||
| 2010-07-23 | Dawid Walczak | Członek Zarządu | |||
