KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2010
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OPONIX.PL S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad ZWZA Oponix.pl S.A. zwołanego na 12 sierpnia 2010
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Oponix.pl SA niniejszym informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadzone zostały zmiany. Zmieniony porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009. 9. Dyskusja. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oponix.pl S.A.; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A.; 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany; 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany; 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki; 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany 20. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz w sprawie dematerializacji praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii F 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 22. Zamknięcie obrad. Zarząd jednocześnie przedstawia ponownie ogłoszenie o ZWZA, projekty uchwał wraz z opinią Zarządu a także formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika uwzględniające wprowadzone zmiany. Podstawa prawna ogłoszeń: par. 4 ust. 2 pkt 4) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
PlikOpis
20100812 Oponix ogloszenie o WZA 12 sierpnia-uz2-calosc.pdfOgłoszenie ZWZA ,projekty uchwał, opinia zarządu, formularz pełnomocnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
OPONIX.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONIX.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-568Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Botaniczna27
(ulica)(numer)
(22) 610 45 45(22) 203 53 93
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Witold GazdaCzłonek ZarząduWitold Gazda