| Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 sierpnia 2010r., które odbyło się bez formalnego zwołania w trybie artykułu 405 KSH, tj.: przy obecności 100% kapitału zakładowego spółki. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego ----------------------------------------------------- Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Zakolska – członek.-------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego ----------------------------------------------------- Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego ----------------------------------------------------- Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć wypracowany w roku 2009 zysk Spółki w kwocie 6 349 000 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego ----------------------------------------------------- Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Pana Tadeusza Serafińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego -------------------------------------------------------- W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż w dniu 09 sierpnia 2010r Spółka otrzymała od Pan mecenasa Krzysztofa Boszko rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej – Prezesa Rady Nadzorczej. Wobec braku kandydatów na objęcie funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony w pó¼niejszym terminie po wyłonieniu odpowiednich kandydatur. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z wnioskiem wszystkich Akcjonariuszy Spółki , działając w oparciu o art. 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439) postanawia znieść dematerializację 300.000 ( trzystu tysięcy ) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu i oznaczonych w KDPW kodem PLCLIF000018, oraz znieśc dematerializację 1.040.000 ( jednego milion czterdziestu tysięcy ) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 ( jeden ) złoty każda nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu i oznaczonych w KDPW kodem PLCLIF000018.---------------------------------------------------------- § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:---------- złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439) wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. z siedzibą w Warszawie formy dokumentu.--------------------------------------------------------------------------- podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich wymienionych w § 1 akcji;----------- podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania z obrotu wymienionych w § 1 akcji, nie będących na dzień podjęcia niniejszej Uchwały przedmiotem obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu.------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z liczby 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji, z których oddano 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) ważnych głosów "za" bez głosów "sprzeciwu" i bez głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że 53.680.000 ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji stanowi 100 ( sto ) % kapitału zakładowego. | |
