IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-31

Skrócona nazwa emitenta

IAI S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Podstawa prawna

Regulamin rynku pozagie≥dowego

Treść raportu:

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.iai-sa.com) - na dzień 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w kancelarii notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZ, 2. Wybór Przewodniczącego WZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad WZ, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2010 rok, 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku, 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu 13. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.iai-sa.com Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie-o-WZA-2011.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA IAI Spółka Akcyjna

Projekty-uchwal-WZ-IAI-2011.pdf Prjekty Uchwał na ZWZA IAI Spółka Akcyjna

formularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf Formularze udzielenia pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego na ZWZA IAI S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IAI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IAI S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-101 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Madalińskiego 8

(ulica) (numer)

91 88 29 026 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ww.iai-sa.com

(e-mail) (www)

8522470967 320147706

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-31 Paweł Fornalski Prezes Zarządu

2011-05-31 Sebastian Muliński Wiceprezes Zarządu