PETROLINVEST S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2010

Data sporządzenia: 2010-02-25

Skrócona nazwa emitenta

PETROLINVEST S.A.

Temat

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii V w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii V

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka"), w związku z otrzymanym od Prokom Investments S.A. (dalej "Prokom") żądaniem i wezwaniem do zaoferowania akcji, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 9/2010, oraz w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru ("Uchwała Emisyjna") opublikowanej w raporcie bieżącym numer 121/2009, informuje, że w dniu 25 lutego 2010 roku podjął uchwałę w sprawie zaoferowania imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii V ("Warranty Subskrypcyjne") oraz ustalenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych. Zarząd Spółki postanowił wydać 1.313.780 Warrantów Subskrypcyjnych i zaoferował ich objęcie Prokom. Warranty Subskrypcyjne zostały objęte przez Prokom w dniu 25 lutego 2010 roku. W tym samy dniu Prokom zrealizował prawa do objęcia akcji serii V wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych i złożył oświadczenie o objęciu 1.313.780 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii V, wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustalona została przez Zarząd na 21,8654 złotych za jedną akcję. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że zaoferowanie i wydanie Warrantów Subskrypcyjnych oraz emisja akcji serii V nie oznacza wykorzystania w całości kapitału warunkowego dostępnego na podstawie Uchwały Emisyjnej, który to kapitał warunkowy Zarząd zamierza wykorzystać na zapewnienie emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji dla inwestorów, z którymi Spółka prowadzi rozmowy, a o których Spółka wcześniej wielokrotnie informowała.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PETROLINVEST S.A. Przemysł paliwowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-321 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podolska 21 21

(ulica) (numer)

(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.petrolinvest.pl

(e-mail) (www)

586-10-27-954 190829082

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-02-25 Paweł Gricuk Prezes Zarządu

2010-02-25 Marcin Balicki Wiceprezes Zarządu