KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2012
Data sporządzenia:2012-05-04
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN SA
Temat
Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian SA publikuje treść projktów uchwał oraz załączników do tych projktów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołangeo na dzień 28 maja 2012 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana .................................................. na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ............................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2011. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 roku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 14.Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych. 15.Wolne wnioski. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową, w skład którego wchodzą: o wprowadzenie do sprawozdania finansowego; o sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616 759 tys. zł; o rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 118 tys. zł i zysk netto w kwocie 178 tys. zł; o sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 178 tys. zł; o sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 121 722 tys. zł; o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy; wykazujące przepływy operacyjne w kwocie 128 tys. zł i przepływy netto w kwocie (-1 548 tys. zł); o dodatkowe informacje i objaśnienia; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 4 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Colian Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r. w skład którego wchodzą: o skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 868 733 tys. zł; o skonsolidowany rachunek zysków i strat za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 638 719 tys. zł i zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 19 534 tys. zł, o skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za Okres Sprawozdawczy r. wykazujące całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości 19 683 tys. zł; o sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 586 tys. zł, o skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za Okres Sprawozdawczy wykazujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 48 194 tys. zł oraz przepływy pieniężne netto razem netto na kwotę 30 763 tys. zł, o dodatkowe informacje i objaśnienia; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2011 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 6 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. §1 Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku zawierające ocenę: - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 - wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011 - sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 przez Radę Nadzorczą §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 §1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie podziału zysku. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2011 r. w kwocie 177 559,58 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie §16 ust. 4 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza kooptację Pana Jacka Dziekońskiego dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 lutego 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią …………………………..w skład Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe COLIAN SA jednostkowe za 2011x.pdfSprawozdanie finansowe Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostkowej COLIAN S A za 2011x.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Skonsolidowany sprawozdanie finansowe GK COLIAN SA za 2011x.pdfSprawozdanie finansowe GK
Sprawozdanie Zarządu COLIAN S A z działalności Grupy Kapitałowej za 2011x.pdfSprawozadnie Zarządu z działalności GK
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
COLIAN Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
COLIAN SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-860Opatówek
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zdrojowa1
(ulica)(numer)
062 50485 39062 504 85 10
(telefon)(fax)
[email protected]colian.pl
(e-mail)(www)
554-030-91-46090205344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-04Marcin SzuławaCzłonek Zarządu