| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej (pkt 12 w zmienionym porządku obrad). Z uwagi na powyższe Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZ. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie Surfland Systemy Komputerowe S.A. Emitenta - www.inwestor.ssk.com.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Surfland Systemy Komputerowe ogłoszenie o zwołaniu WZA 27062012.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 53-680 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Braniborska | 44-52 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (71) 78 02 900 | +48 (71) 78 02 888 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ssk.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8951592263 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-06 | Dariusz Kucharski | Prezes Zarządu | |||
