| 29 lipca 2011 Biuletyn Obowiązkowych Ogłoszeń Biuletyn nr 90 ZWOŁANIA ------------------------- ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I POSIADACZY UDZIAŁÓW BELVEDERE Spółka Akcyjna z Radą Administracyjną z kapitałem w wysokości 6.275.216 € z siedzibą: 10, Avenue Charles Jaffelin (21200) Beaune zarejestrowana w rejestrze spółek w Dijon pod numerem R.C.S. 380 695 213 Powiadomienie o posiedzeniu Akcjonariusze zostają poinformowani o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia na dzień 3 września 2011, na godz. 9.00, do siedziby spółki SAS MONCIGALE, pod adresem: 7 Quai de la Paix, Beaucaire (30300), które będzie obradowało zgodnie z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad - przedstawienie sprawozdania Rady Administracyjnej, - przeniesienie siedziby i odpowiednie zmiany w Statucie, - pełnomocnictwa pozwalające na dopełnienie odpowiednich formalności. Projekt uchwał Uchwała nr 1 – Przeniesienie siedziby i odpowiednie zmiany w Statucie Nadzwyczajne Zgromadzenie, obradujące przy wymaganym quorum i większości wymaganej dla Nadzwyczajnych Zgromadzeń, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Administracyjnej, postanawia z dniem dzisiejszym o przeniesieniu siedziby spod adresu: 10 Avenu Charles Jaffelin – 21200 BEAUNE, pod adres: 7 Quai de la Paix, Beaucaire (30300). W konsekwencji, Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić brzmienie artykułu 4 Statutu, które odtąd będzie następujące: "ARTYKUŁ 4 – SIEDZIBA Siedziba spółki mieści się w BEAUCAIRE (30300), 7 Quai de la Paix. Dalsze brzmienie artykułu pozostaje bez zmian." Uchwała nr 2 – Pełnomocnictwa pozwalające na dopełnienie odpowiednich formalności Zgromadzenie, obradujące przy wymaganym quorum i większości wymaganej dla Nadzwyczajnych Zgromadzeń, udziela pełnomocnictw okazicielom kopii lub wyciągu niniejszego dokumentu, do dokonywania wszelkich wymaganych przez prawo i przepisy formalności jak poniżej. Każdy akcjonariusz, bez względu na liczbę posiadanych akcji, może wziąć udział w tym Zgromadzeniu. W przypadku niemożności osobistego udziału, akcjonariusze mogą: - skierować do spółki upoważnienie, bez wskazania pełnomocnika; - przekazać upoważnienie innemu akcjonariuszowi lub jego współmałżonkowi; - skorzystać z formularza do głosowania korespondencyjnego i przesłać go do Spółki; Zgodnie z przepisami, wziąć udział w Zgromadzeniu,k głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika mogą jedynie osoby, mogące wykazać, że akcje są zaksięgowane na ich nazwisko (lub na nazwisko pośrednika działającego na ich rachunek): - jeśli chodzi o posiadaczy akcji imiennych: poprzez ich zapisanie w rejestrze akcji imiennych Spółki na 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, do godziny zero (czasu paryskiego); - jeśli chodzi o posiadaczy akcji na okaziciela: poprzez złożenie w siedzibie Spółki, zaświadczenia o uczestnictwie, wydanego przez uprawnionego pośrednika, stwierdzającego rejestrację księgową akcji, na 3 dni robocze przez Zgromadzeniem, do godziny zero (czasu paryskiego), dołączonego do formularza do głosowania korespondencyjnego lub do wniosku o kartę przyjęcia. Formularz do głosowania korespondencyjnego oraz pełnomocnictwo będą do dyspozycji akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w departamencie finansowym. Może też być przesłany, na wniosek akcjonariusza, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, począwszy od daty zwołania Zgromadzenia. Każde zamówienie otrzymane nie pó¼niej niż na 6 dni przed datą Zgromadzenia, będzie zrealizowane. Głosy oddane korespondencyjnie będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy odpowiednio wypełnione i podpisane formularze dotrą do siedziby Spółki, co najmniej na 3 dni przed terminem Zgromadzenia. Wnioski akcjonariuszy o wpis projektów uchwał akcjonariuszy do porządku obrad, spełniające wymogi prawne, powinny zostać skierowane do Spółki, do p. Jacques’a Rouvroy, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, w terminie począwszy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia, do 25 dni przed terminem Zgromadzenia. Do wniosku powinien zostać dołączony tekst projektu uchwał i, ewentualnie, krótkie uzasadnienie, jak również zaświadczenie o rejestracji poświadczającej posiadanie minimum wymaganego udziału w kapitale. Przypomina się również, że przedstawione i podlegające przekazaniu przez osoby zainteresowane uchwały, przekazane najpó¼niej na 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, oraz nowe zaświadczenie dokumentujące rejestrację księgową ich papierów wartościowych będą rozpatrywane przez Zgromadzenie na tych samych warunkach, które przedstawiono powyżej. Stosownie do artykułu R.225-84 Kodeksu Handlowego, każdy akcjonariusz ma prawo zadać spółce pytania na piśmie, począwszy od niniejszego powiadomienia. Pytanie powinny być skierowane do spółki, na ręce p. Jacques’a Rouvroy, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, najpó¼niej na 4 dni robocze przed Zgromadzeniem. Do pytań powinno zostać dołączone zaświadczenie o rejestracji na rachunku akcji imiennych prowadzonym przez spółkę, bąd¼ na rachunku akcji na okaziciela prowadzonym przez uprawnionego pośrednika. Na tym Zgromadzeniu, nie przewiduje się możliwości głosowania drogą elektroniczną lub telefoniczną. W związku z tym, nie ma zastosowania artykuł R.225-61 Kodeksu Handlowego. Stosownie do przepisów prawa, wszelkie dokumenty, które powinny zostać przedstawione Zgromadzeniu będą przedstawione, w przepisanych terminach, do dyspozycji akcjonariuszy w siedzibie spółki lub na oficjalnej stronie internetowej www.belvedere.fr lub przekazane na wniosek akcjonariusza skierowany do spółki. W przypadku braku odrębnych postanowień, upoważnienia i głosy korespondencyjne otrzymane na pierwsze Zgromadzenie, pozostaną ważne na kolejne zgromadzenia zwołane z tym samym porządkiem obrad. 1104933 Spółka nie przewiduje możliwości głosowania przez Internet. Niniejsze zawiadomienie ma moc zwołania pod warunkiem, że nie zostanie wniesiona żadna zmiana do porządku obrad, na skutek wniosków o wpisanie do niego projektów uchwał akcjonariuszy. | |
