BGE S.A - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-11

Skrócona nazwa emitenta

BGE S.A

Temat

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki BGE S.A. informuje, iż dnia 6 czerwca 2012 roku otrzymał wniosek od znaczącego akcjonariusza spółki BGE S.A. posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BGE S.A., które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku, nowego punktu porządku obrad. Wniosek ten dotyczy podjęcia uchwały, dotyczącej zmian w statucie BGE S.A. W związku z tym wnioskiem porządek obrad ZWZA BGE S.A. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2011. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty / przeznaczenia zysku BGE S.A. za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian statutu BGE S.A. 12. Zamknięcie obrad W konsekwencji zmiany porządku obrad uzupełnieniu ulega zestaw projektów uchwał, który przekazany zostaje w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

Treść projektów uchwał 2.pdf Treść projektów uchwał po zmianie porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BGE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BGE S.A

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-004 KATOWIECE

(kod pocztowy) (miejscowość)

KORFANTEGO 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-11 Dariusz Pawłowski Prezes Zarządu