CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-06

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 sierpnia 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2011 roku. 3. Plan połączenia Spółki ze spółką mTel Sp. z o.o. wraz załącznikami. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cyfrowypolsat.pl, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Materiały.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_05082011 - załącznik do RB 53_2011.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 5 sierpnia 2011 r.

Projekty Uchwał NWZA 05082011- załącznik do RB 53_2011.pdf Projekty uchwał na NWZ na dzień 5 sierpnia 2011 r.

Plan Połączenia.pdf Plan Połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. ze spółką mTEL Sp. z o.o.

Notice of conveining EGM 05082011_attachment to CR 53_2011.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 05.08.2011- tłumaczenie na ang.

Draft resolutions EGM 05082011_attachment to CR 53_2011.pdf Prokekty uchwał NWZ 05.08.2011- tłumaczenie na ang.

Merger Plan.pdf Plan Połączenia - tłumaczenie na ang.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cyfrowypolsat.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-06 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki