| Zarząd spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 08 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - MCI Management S.A. (dalej "MCI"), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku ("ZWZ") następujących spraw: - podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, - podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, o treści jak poniżej: Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Na podstawie § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. w związku z art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych" Spółki utworzonego w wysokości 20.000.000 zł zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w następujący sposób: 1) kwotę ........................... zł (słownie: .............................) pozostawić jako "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych", 2) kwotę ............................. zł (słownie: .................................) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A. Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. i art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: § 1 W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu: "2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 20 milionów złotych," otrzymuje brzmienie: "2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż ............................. złotych,". 2) § 2 ust. 1 w brzmieniu: "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" i wydziela z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" kwotę w łącznej wysokości 20.000.000 zł." otrzymuje brzmienie: "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" i wydziela z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" kwotę w łącznej wysokości ........................ zł." W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania MCI wyglądać będzie następująco: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Sporządzenie listy obecności, 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, 11) Podjęcie uchwały w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, - podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, - podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, - podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, - udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w oku obrotowym 2011, - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, - zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12) Wolne wnioski. 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
