NOTORIA SERWIS S.A. - Korekta raportu numer 29 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOTORIA SERWIS S. A. na dzień 4 czerwca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-09

Skrócona nazwa emitenta

NOTORIA SERWIS S.A.

Temat

Korekta raportu numer 29 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOTORIA SERWIS S. A. na dzień 4 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W przesłanych w raporcie ESPI nr 29 projektach uchwał błędnie podano okres pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej, Panów Krzysztofa Rogalskiego oraz Pawła Jabłońskiego. Przesłane uchwały brzmiały: Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. oraz Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Jabłońskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Prawidłowe brzmienie proponowanych uchwał to: Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi, a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Jabłońskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W załączniku projekty uchwał, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) oraz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) po sprostowaniu omyłki pisarskiej. Załączniki: - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - Projekty uchwał - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Załączniki

Plik Opis

zalacznik_komunikat_30_ogloszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

zalacznik_komunikat_30_projekty_k.pdf Projekty uchwał

zalacznik_komunikat_30_pelnomocnictwo_os_fiz.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne

zalacznik_komunikat_30_formularz_pelnomocnika_fizyczne_k.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych)

zalacznik_komunikat_30_pelnomocnictwo_os_prawne.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

zalacznik_komunikat_30_formularz_pelnomocnika_prawne_k.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

zalacznik_komunikat_30_liczba_akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOTORIA SERWIS S.A. usługi inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-814 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Miedziana 3A/17

(ulica) (numer)

(22) 654 22 45 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.notoria.pl

(e-mail) (www)

525-21-52-769 016200212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-09 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu

2012-05-09 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu