HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2011 roku. (RB-117/2011)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 117 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-14

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2011 roku. (RB-117/2011)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2011 roku: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………… 33.856.168 Łączna liczba głosów "za"……………………………………………. 33.856.168 Łączna liczba głosów "przeciw"……………………………………………. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 17 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 114/2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów………………………………………… 33.856.168 Łączna liczba głosów "za"……………………………………………… 33.856.168 Łączna liczba głosów "przeciw"……………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"………………………..... 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Tomasza Misiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………… 33.856.168 Łączna liczba głosów "za"………………………………………………… 28.494.315 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"………………………......... 5.361.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franciszka Nullo 2

(ulica) (numer)

022 501 55 00 022 501 55 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.hawesa.pl

(e-mail) (www)

527-23-80-580 015197353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-14 Jerzy Karney Prezes Zarządu

2011-12-14 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu