KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2012
Data sporządzenia:2012-05-09
Skrócona nazwa emitenta
BLACK POINT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 4 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BLACK POINT S.A., zwołuje na dzień 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2011. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2011. 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej BLACK POINT; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2011; e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2011; f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011; g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; i) powołania Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej; j) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 10. Zamknięcie obrad.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o ZWZA Black Point SA na dzien 4 czerwca 2012r wraz z projektami uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLACK POINT S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Bielany Wrocławskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Atramentowa5
(ulica)(numer)
(71) 338 68 00(71) 338 68 96
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-09Kamila YamasakiPrezes ZarząduKamila Yamasaki
2012-05-09Anna SkałeckaVice-Prezes ZarząduAnna Skałecka