IMPEL - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 6 września 2011 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-07

Skrócona nazwa emitenta

IMPEL

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 6 września 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Impel S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 września 2011 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany w projekcie Uchwały nr 3, skutkiem czego głosowaniu podlegała Uchwała nr 3 uwzględniająca zaproponowane przez akcjonariusza zmiany, które dotyczyły: - usunięcia z § 1. "Podział", następującego fragmentu tekstu: "pod warunkiem: (i) złożenia przez Spółkę Przejmującą prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego w celu wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki Przejmującej, oraz (ii) podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział oraz na plan podziału"; - dodania po § 5. "Stosunek wymiany akcji i dopłaty" §6. "Zgoda na brzmienie Statutu", w następującym brzmieniu: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej, uchwalonego w dniu 19 sierpnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej"; oraz - zmiany dotychczasowej numeracji §6 na §7 oraz §7 na §8. Uzasadnieniem dla wprowadzenia zaproponowanych przez akcjonariusza (w trybie §7 pkt 11 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impel S.A.) zmian do projektu ww. Uchwały było pozbawienie uchwały charakteru warunkowego uzasadnione spełnieniem się warunków zawieszających oraz sformułowanie jej treści w sposób jednoznacznie wyrażający zgodę Spółki Dzielonej na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.1 pkt 7

Załączniki

Plik Opis

uchwały_NWZ_6.09.2011.pdf Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 6 września 2011 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPEL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-111 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ślężna 118

(ulica) (numer)

071 7809403 071 78 09 679

(telefon) (fax)

[email protected] www.impel.pl

(e-mail) (www)

899-01-06-769 006318849

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-07 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu