ENERGOPOL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe” S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku, w trybie art. 400 § 1 Ksh

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 128 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-14

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe" S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku, w trybie art. 400 § 1 Ksh

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 10 listopada 2011 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, ul. Ciasna 6 (VI piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego na podstawie uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. 6. Zamknięcie obrad. Porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe" S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2011 roku obejmują wniosek z dnia 11 pa¼dziernika 2011 roku, złożony w trybie art. 400 § 1 KSH przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego oraz Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych; - ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity; - Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Polskiego Sektora Energetycznego; - ALTUS 16 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działając jako Akcjonariusze Spółki "Energopol-Południe" S.A. posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (zawiadomienie z dnia 27 kwietnia 2011 r.). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu: 1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 10 listopada 2011 roku. 2. Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2011 roku. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi dokumentami i innymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.energopolpoludnie.eu Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_10.11.2011 r..pdf 1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 10 listopada 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ_10.11.2011 r..pdf 2. Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2011 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jedności 2

(ulica) (numer)

032 294 40 11 032 263 39 07

(telefon) (fax)

[email protected] www.energopolpoludnie.eu

(e-mail) (www)

644-001-18-38 271122279

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-14 Jacek Ta¼birek Prezes Zarządu

2011-10-14 Joanna Wycisło Prokurent